美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁了3人及2个慈善机构，指控他们透过加密货币及假慈善机构向哈马斯转移200万美元。
这些慈善机构分别是巴拉卡协会（Association Baraka）和合奏团（Ensemble C Mieux）。据报导，这三位个人分别是：
- 萨利姆·扎克（哈玛斯军事翼成员）
- Faouzi Barika 与 Amel Oualid（法国募款活动）
司法部（DOJ）也公开了对阿尔-扎克的指控，并宣布逮捕6人。
法国慈善募款，加密货币转帐至加萨
财政部描述萨利姆·扎克是哈马斯武装部队中驻加萨的营副手。其网络利用货币服务业务和加密钱包将资金转移至卡萨姆旅，该网络表示。
巴里卡和瓦利德经营这两个慈善机构，声称为加萨平民募款。财政部表示，他们将资金转交给扎克，后者又转交给哈马斯。
财政部未透露总额中有多少被转移为加密货币。财政部表示，巴里卡和乌阿利德向阿尔-扎克汇出数十万美元的数位资产。OFAC的条目中未列出钱包地址。
该新闻稿也以更广泛的方式描述了该计划。
新闻稿指出：「这些指定揭露了一套复杂的多年期融资架构，透过欺骗性的慈善掩护和加密货币管道，将超过200万美元转给哈马斯，展现该组织持续调整募款机制以躲避侦测的能力。」
OFAC 先前于2023 年 10 月对加萨的加密货币交易所 Buy Cash 进行了制裁。
所谓的资金网络运作方式
根据美国检察官和财政部的说法，所谓的计划大致运作如下：
- 捐款是在法国募得的。巴里卡和瓦利德据称透过自称支持加萨平民的慈善机构筹款。
- 这笔钱是透过传统银行汇集的。Chainalysis表示，部分资金在进一步转移前已存入法国银行帐户。
- 据称阿尔-扎克要求加密货币。检察官表示，他最初是透过西联汇款收款。2021年12月，他疑似要求一位法国合作伙伴转用比特币或其他数位货币。
- 据称，目标是让转帐更难追踪。根据起诉书，扎克认为加密货币能帮助隐藏资金来源及流向。
- 资金被兑换成加密货币并继续存入。财政部表示，巴里卡和瓦利德将数十万美元的数位资产转给阿尔扎克。
- 据称该网路在被询问时更换了交易所。2023 年 5 月，当一个加密平台询问资金来源时，该合作伙伴据称转至另一家交易所。
- 区块链调查人员随后追踪了这些连结。Chainalysis 识别出一个与 al-Zaq 交易所存款地址相关的交易对手。该交易对手也将资金汇入曾从以色列扣押命令锁定的哈马斯相关钱包所收款的交易所地址。
检察官表示，截至2025年12月，扎克及其同伙共筹得约175万美元，其中至少有62.6万美元来自美国捐助者。财政部表示，更广泛的资金网络已向哈马斯转移超过200万美元。
来源：BeInCrypto 中文（综合编译与客观梳理）
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