2023 年，币安（Binance）同意支付 43 亿美元，与美国方面达成刑事案件和解。不到三年后，联邦检察官正在审查这家全球最大加密交易所是否违反了该协议条款。
美国司法部刑事司负责人 Tysen Duva 于 10 月 9 日向彭博社证实，相关官员正在审查币安的合规情况。
三大进展引发质疑
首个关注点涉及疑似伊朗支付网络。《华尔街日报》报道称，与金融家 Babak Zanjani 相关的账户曾通过币安处理约 8.5 亿美元的交易。
最新的调查显示，一位 VIP 用户的可疑交易引起了美国及瑞士当局的关注。币安方面表示，已关闭相关账户。
随后，美国检方于 9 月发起了一起6100 万美元资产追缴案。检方指控两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用币安账户洗钱，将伊朗原油销售所得资金转移至海外。
据称，该网络累计转移超过 15 亿美元资金。币安表示，已针对上述公司展开调查，并关闭了相关账号。
第三个进展与币安如何处理疑似制裁违规事件有关。
此前有报道称，检方正在调查币安是否明知允许被禁止的相关交易。这一更广泛的调查与前述两起案件存在重叠。
司法部尚未披露哪些事件被纳入此次协议履行审查。目前，在相关资产追缴诉讼中，检方并未指控币安及其员工存在违法行为。
其他公司违反美国和解协议时发生了什么？
- 2023 年，爱立信（Ericsson）承认违反缓起诉协议。该电信巨头认罪并支付了 2.067 亿美元罚款，其合规监察机构的任期也随之延长。
- 渣打银行（Standard Chartered）于 2019 年面临更多罚款。因历史上违反伊朗制裁规定，该行同意支付全球范围内逾 10 亿美元罚金，并延长了起诉协议期限。
- 此外还有波音公司（Boeing）。2024 年美国司法部认定这家飞机制造商违反协议，但波音随后获得新的不起诉协议，相关刑事指控在 2025 年予以撤销。
两者之间仍存在差异。币安（Binance）已在 2023 年认罪，这些案件则多涉及缓起诉协议。
再次遭遇重大处罚的可能性有多大？
过往判例显示，监管结果可能包括更严格的合规监督、追加罚金，或启动新的刑事诉讼等多种路径。
就目前来看，与币安运营直接“动手”相比，通过谈判达成和解可能性更高。除非有证据显示币安故意违反制裁或刻意隐瞒行为，才会显著提升刑事指控的可能性。
鉴于类似案例数量有限，目前无法通过统计方法精准评估再次处罚的概率。
核心问题非常明确：币安是否知晓相关可疑活动，并采取了多快的应对措施？
来源：BeInCrypto 中文（综合编译与客观梳理）
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